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新乡化纤(000949):河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公

发布日期:2022-06-11 03:41   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,接受新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,河南亚太人律师事务所(以下简称“本所”)指派鲁鸿贵、周耀鹏律师(以下简称“本所律师”)对公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中,本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见:

  本次股东大会由公司董事会决定召集,公司董事会于2022年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知。

  经本所律师见证,本次股东大会现场会议于2022年6月7日9点30分在河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼507会议室召开,召开会议的时间和地点与通知一致,会议召开与会议通知间隔十五日以上,本次股东大会的召集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  通过现场和网络投票的股东102人,代表股份621,570,562股,占上市公司总股份的42.3780%。

  通过现场投票的股东 1人,代表股份 442,507,079股,占上市公司总股份的30.1697%。

  通过网络投票的股东101人,代表股份179,063,483股,占上市公司总股份的12.2084%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

  经现场验证,上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  公司董事会于2022年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》公布了本次股东大会的审议议案。

  本次股东大会审议了公司董事会提出的八项议案,具体表决情况如下: (一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  总表决情况:同意616,728,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.2210%;反对4,842,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7790%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,049股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9184%;反对4,842,000股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0805%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,728,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.2210%;反对4,842,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7790%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,049股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9184%;反对4,842,000股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0805%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,728,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.2210%;反对4,842,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7790%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,049股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9184%;反对4,842,000股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0805%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,728,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.2211%;反对4,841,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7789%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,449股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9226%;反对4,841,600股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0763%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,728,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.2211%;反对4,841,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7789%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,449股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9226%;反对4,841,600股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0763%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  (四)审议《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

  总表决情况:同意616,728,862股,占出席会议所有股东所持股份的99.2211%;反对4,841,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.7789%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,637,449股,占出席会议的中小股东所持股份的48.9226%;反对4,841,600股,占出席会议的中小股东所持股份的51.0763%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  (五)审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,751,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.2247%;反对4,749,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7640%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

  中小股东总表决情况:同意4,660,049股,占出席会议的中小股东所持股份的49.1610%;反对4,749,000股,占出席会议的中小股东所持股份的50.0994%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7395%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  总表决情况:同意616,751,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.2247%;反对4,749,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7640%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

  中小股东总表决情况:同意4,660,049股,占出席会议的中小股东所持股份的49.1610%;反对4,749,000股,占出席会议的中小股东所持股份的50.0994%;弃权70,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.7395%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

  (八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  总表决情况:同意616,726,562股,占出席会议所有股东所持股份的99.2207%;反对4,843,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.7793%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意4,635,149股,占出席会议的中小股东所持股份的48.8984%;反对4,843,900股,占出席会议的中小股东所持股份的51.1006%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0011%。

  表决结果:该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。

  1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。

  2、本次会议网络投票采用两种方式,一是股票交易系统投票;二是互联网投票系统。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022年 6月 7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月7日 9:15-15:00 的任意时间。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。

  3、网络投票结束后,现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果,并进行了公布。

  本所律师认为,本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  本所律师认为:公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法,召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (此页无正文,为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)